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A narrativa se aprofunda
com evidências de transferências bancárias presenciais de valores vultuosos,
realizadas por uma pessoa inabilitada e sem poder administrativo algum, onde a
maior parte desse valor estava em aplicação, esvaziando a conta bancária.
A destinação dos valores são exigências bancárias: que se denomina como
contrapartida de Recurso Próprio sobre o valor pretendido para o projeto.
Tão grave quanto, há a manipulação de extratos
bancários, com o apagamento de cobranças antecipadas e ilegais por prepostos do
Banco da Amazônia e após uma notificação extrajudicial. Estes extratos
alterados foram inseridos pela causídica no processo judicial pela defesa do
Banco da Amazônia, confirmando a gestão fraudulenta e a nítida atuação da
Justiça Estadual agindo em favor da instituição bancária no Processo Cível.
Além de o Ministério Público e a 6ª Delegacia de
Polícia da Capital reconhecerem o crime financeiro e a gestão fraudulenta por
parte dos prepostos do Banco, a gravidade das infrações é iluminada pela
declinação de competência para a instância federal.
Sequência de denúncias
contra os prepostos do Banco
Transferências ilícitas
Em um desenvolvimento preocupante, foram realizadas
três retiradas distintas da conta da Amazonas Temper LTDA por uma pessoa sem
poderes administrativos e inabilitada na conta bancária. Essas retiradas
presenciais, que comprometeram a contrapartida de Recurso Próprio da empresa,
levantam sérias questões sobre a segurança e integridade dos processos
bancários, além de sugerir um boicote direto ao Projeto FNO.
Gestão fraudulenta
Após a Amazonas Temper emitir uma Notificação
Extrajudicial contestando a cobrança antecipada e ilegal de parcelas da Cédula
Bancária, o Banco da Amazônia respondeu de forma questionável, eliminando
registros dessas cobranças antecipadas nos extratos. Este procedimento foi
acompanhado pela inclusão de extratos bancários modificados no processo cível,
evidenciando manipulações intencionais de informações financeiras e,
paradoxalmente, expondo a própria fraude.
Contestação e
desaparecimento de valores: sequência de ilicitudes
A empresa iniciou um processo cível contra o Banco
da Amazônia, que apresentou sua contestação em outubro de 2021. Em um episódio
alarmante no mês seguinte, novembro de 2021, a Amazonas Temper constatou o
desaparecimento de R$ 100.712,35 de sua conta, intensificando as suspeitas de
má conduta dos prepostos do banco e para que pudessem sugerir uma possível
execução contra a autora do processo cível.
Padrão de fraudes
O caso da Amazonas Temper encontra paralelos
notáveis na condenação de um gerente do Banco da Amazônia no Acre. Este caso,
ainda passível de recurso, desvenda um padrão de operação preocupante no banco,
caracterizado por práticas fraudulentas em cerca de 700 projetos e uma gestão
de conduta dolosa. Isso levanta uma questão intrigante: como poderia um
único gerente ser responsável pela fraude de 700 projetos, considerando que a
análise desses projetos é feita por uma equipe?
Viés no Processo Cível
A condução do processo cível contra o Basa tem
favorecido consistentemente o réu, gerando dúvidas sobre a imparcialidade e
justiça do procedimento. Isso tem sido um obstáculo para a Amazonas Temper LTDA
em sua busca por reparação e o gigantesco prejuízo causado propositalmente ao
longo desses últimos 4 anos, como evidenciado por:
• A omissão em julgar os Embargos de Declaração com
efeitos infringentes, resultando em sentença com trânsito em julgado (fato
recorrido e deferido).
• O cerceamento de defesa nas audiências de
Conciliação e Instrução, solicitadas por ambas as partes nas Petições
Principais (fato recorrido, ainda não julgado).
• A ausência do Ministério Público nas duas
instâncias (fato recorrido, ainda não julgado).
• Extra Petita, uma vez que a ação judicial é de
Indenização, Dano Material e Moral e absurdamente na Apelação foi julgada como
uma simples Alteração Contratual (isso sem mencionar o fato que as Alterações
Contratuais são reguladas e aprovadas pela Junta Comercial). (fato já
recorrido, ainda não julgado).
Como se não pudesse piorar, a Apelação deixa claro
e afirma que as cobranças antecipadas e ilegais estão corretas e a causídica do
Banco insere como prova os extratos bancários com as cobranças apagadas. Seria
cômico se não fosse trágico.
Conflito de interesses: o
Primeiro Advogado atua contra Contratante, cerceando sua defesa e provas
Revelações surpreendentes revelam que o primeiro
advogado contratado pela Amazonas Temper agia em desacordo com os interesses da
empresa, de seu projeto e da sócia, limitando a defesa e as provas de forma
calculada, fria e extremamente prejudicial, tanto na primeira quanto na segunda
instância judicial. Esta situação destaca um preocupante cerceamento da defesa
da empresa, adicionando complexidade à sua busca por justiça.
A problemática transferência do caso da esfera
estadual para a federal, onde de acordo com os documentos apresentados, 90% dos
documentos do Inquérito Policial 5329/2022 e do processo nº
0040631-56.2022.8.03.0001 foram negligenciados pela Justiça Estadual é mais um
episódio na difícil jornada enfrentada pela empresária e sua empresa. A luta
por justiça ultrapassa as barreiras corporativas e desafia a confiança do
público nas instituições financeiras e no sistema judiciário de Macapá.
Modus operandi do Banco da
Amazônia
As acusações contra o Banco da Amazônia (Basa),
relacionadas a práticas irregulares e favorecimentos na gestão de operações
financeiras, transcendem o caso da Amazonas Temper LTDA, revelando uma série de
imprudências bancárias. Há relatos de que o Basa autorizou empréstimos para a
construção de shoppings em Castanhal e Paragominas, mesmo com as obras
estagnadas.
A Controladoria-Geral da União (CGU) divulgou que o
Basa beneficiou a holding MB Capital e Investimentos com empréstimos que somam
R$119,9 milhões entre 2012 e 2014, a despeito do alto nível de endividamento da
empresa. Essa conduta imprudente negligenciou riscos e valorizou excessivamente
as garantias, suscitando dúvidas significativas sobre a administração do banco.
Patrícia Porpino também aponta para a manipulação
de extratos bancários, transferências ilegais e o desaparecimento de valores da
conta bancária da empresa em novembro de 2021, além de uma aparente
predisposição da Justiça Estadual a favor do banco. Além disso, o primeiro
advogado da empresa atuou contra os interesses da Amazonas Temper, do projeto e
de sua sócia, restringindo sua defesa e as provas apresentadas. Fato que
caracteriza suposto conluio.
O Ministério Público Federal
O Ministério Público Federal interpôs um recurso de
Apelação junto à Justiça Federal no Amazonas, buscando alterar a sentença que condenou
o ex-gerente do Banco da Amazônia S/A, Salomão Sousa Alencar, a três anos de
reclusão e ao pagamento de multa por gestão fraudulenta em Boca do Acre,
localizada a 1028 quilômetros de Manaus. Conforme a ação penal movida pelo MPF,
que originou o processo, o acusado, enquanto gerente bancário, concedeu 704
empréstimos e financiamentos de maneira irregular, desrespeitando as normas
para a seleção dos solicitantes de crédito. O recurso apresentado visa aumentar
a pena do réu para 7 anos e 4 meses de reclusão.
“Normalmente, a pena de três anos de reclusão é
reservada para mutuários que obtêm fraudulentamente um único financiamento do
FNO (Fundo Constitucional de Financiamento do Norte). Contudo, aplicar a mesma
pena a alguém que cometeu mais de 700 empréstimos e financiamentos de forma
temerária é claramente desproporcional, exigindo uma punição significativamente
mais severa do que a mínima. Portanto, a pena estabelecida na sentença não deve
ser tão baixa a ponto de incentivar a prática de múltiplos crimes”, ressalta um trecho da
apelação. (fonte: mpf.mp.br)
Decisão do deputado Júnior
Mano
Um outro episódio envolvendo o Basa é marcado pela
decisão do deputado Júnior Mano (PL-CE) de cancelar os pedidos de audiência na
CPI das Americanas. Esses pedidos tinham o objetivo de interrogar presidentes
de bancos, incluindo o do Banco da Amazônia, acerca de empréstimos e condições
financeiras ligadas a uma grande varejista. Esta ação poderia ter fornecido
mais clareza sobre as práticas internas dessas instituições financeiras. Vale
ressaltar que os documentos relacionados haviam sido submetidos ao colegiado
pelo próprio deputado. (fonte: poder360.com)
Considerações Finais
As acusações contra o Banco da Amazônia vão além de
simples números em extratos bancários, refletindo uma urgente necessidade de
maior vigilância e transparência nas interações entre empresas e instituições
financeiras. A complexa situação envolvendo a Amazonas Temper LTDA e o Basa
clama por justiça e busca estabelecer um marco para garantir a integridade e a
equidade econômica dos cidadãos que só desejam trabalhar.
Comparativamente, o Basa opera com 118 agências em
todo o Brasil e está envolvido em 47.335 processos, segundo
informações do Jusbrasil. Em contraste, o Banco do Nordeste, com 292
agências e 694 unidades de Microcrédito (dados de 2022), está relacionado a
apenas 1.843 processos mencionados no TJBA, no TJPE e em
outros tribunais, conforme registros do Jusbrasil.
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